País – A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (18), mais uma etapa da Operação Compliance Zero, investigação que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo empresários e agentes públicos. Entre os alvos desta nova fase está o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal.
Também foi alvo das medidas judiciais o empresário Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno. Ao todo, agentes federais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Distrito Federal, Bahia e São Paulo.
As determinações foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela condução do caso na Corte. Além das buscas, foram autorizadas medidas cautelares como restrições de contato entre investigados, recolhimento de passaportes e monitoramento eletrônico.
Segundo a investigação, os fatos apurados apontam para a possível existência de uma estrutura voltada à prática de crimes financeiros, incluindo corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Os investigadores também analisam possíveis tentativas de interferência no andamento das apurações.
A atual etapa da Compliance Zero é considerada um desdobramento das ações iniciadas no ano passado. Em novembro de 2025, a operação ganhou repercussão nacional após a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, então principal executivo do Banco Master. Naquele momento, as suspeitas estavam relacionadas à emissão de títulos de crédito considerados irregulares dentro do Sistema Financeiro Nacional.
Com o avanço das investigações, a Polícia Federal passou a aprofundar a análise de movimentações financeiras, relações empresariais e eventuais conexões políticas ligadas ao caso. Até o momento, os órgãos responsáveis não divulgaram detalhes sobre o material recolhido durante as buscas realizadas nesta quinta-feira.
Os investigados poderão apresentar defesa ao longo do processo, enquanto a Polícia Federal segue reunindo elementos para esclarecer o alcance e a dimensão do suposto esquema.
